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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性线上食品经营许可证、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性线上食品经营许可证、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年2月18日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年2月28日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的《桃李面包关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-015）

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的《桃李面包关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-016）

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。（公告编号：2019-017）

　　桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议线上食品经营许可证中国食品标准网查询，本次董事会会议审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。

　　为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司东莞桃李面包有限公司将其全资持有的广西桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。

　　本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

　　经营范围：销售：食品（凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准）中国食品标准网查询、农副产品（限初级农产品）；仓储服务（除危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，同意公司以人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本将由人民币500万元增至人民币10,000万元。

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　注: 2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第三季度财务数据未经审计食品饮料有哪些。

　　桃李面包股份有限公司拟用人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。

　　本次增资的目的是为支持广西桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

　　随着广西桃李规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对广西桃李的管控。

　　本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“泉州桃李面包有限公司”（暂定名线上食品经营许可证，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　市场竞争力，公司将成立全资子公司“泉州桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本1亿元人民币，经营范围拟定为：

　　糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点中国食品标准网查询、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材、食品销售；农副产品收购；仓储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动中国食品标准网查询。)

　　本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

　　本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作线上食品经营许可证。

　　本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“海南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台食品饮料有哪些。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定食品饮料有哪些，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　市场竞争力线上食品经营许可证，公司将成立全资子公司“海南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本3,000万元人民币，经营范围拟定为：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材、食品销售；农副产品收购；仓储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动中国食品标准网查询。)

　　本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

　　本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人之一吴学群先生的通知，吴学群先生将其持有的部分本公司股票在中信证券股份有限公司办理完毕了股权质押解除手续，具体情况如下：

　　2017年2月28日吴学群先生将其持有的公司有限售条件流通股10,620,000 股，占公司总股本的2.26%（公司于2017年12月6日完成非公开发行，总股本由450,126,000股增至470,626,000股），与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告：2017-009）。2019年2月27日吴学群先生与中信证券股份有限公司对该笔质押式回购交易进行了购回交易，解除其质押的10,620,000股，并于2019年2月27日在中信证券股份有限公司办理了股份解除质押手续。

　　截至本公告披露日，吴学群先生持有公司股票117,491,264股，占公司总股本的24.96%，尚有31,900,000股质押股份。