食品公司全称国家食品标准查询中华食品招商网

　　鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，分离公司当前实践运营国度食物尺度查询、资金需求等状况，本次发起公司2021年度不断止利润分派，契合公司的实践状况和开展示状，有益于公司的可连续开展

　　鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，分离公司当前实践运营国度食物尺度查询、资金需求等状况，本次发起公司2021年度不断止利润分派，契合公司的实践状况和开展示状，有益于公司的可连续开展。集会审议经由过程该分派预案，并赞成提请公司 2021年年度股东大会审议核准。

　　4、集会由周建文董事长掌管，公司监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席集会，此中王杰以通信方法列席。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　1、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度总司理事情陈述》的议案。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2022年5月18日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30中华食物招商网，下战书13:00-15:00 ；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2022年5月18日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见，自力董事定见详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）的《自力董事对公司有关事项的事前承认和自力定见》。

　　公司次要采纳经销商朝理形式，以独家经销制为主，经销商贩卖采纳先款后货的结算方法。在精耕传统渠道同时，设立了KA、餐饮、电商、新批发和福利物质五个贩卖渠道，成立“畅通渠道下沉、多渠道开展、线上线下交融”的平面式营销格式。

　　9、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《提请召开2021年年度股东大会》的议案。

　　3、部分监事以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度利润分派预案》的议案。

　　4.关于表决：股东参与集会间接签订表决票；拜托代办署理人列席集会利用投票权，拜托人能够明白受权受托人自力自立投票，也能够在受权拜托书中间接对每项议案填报表决议见或推举票数的决议。

　　（1）契合前提的天然人股东持股东账户卡、自己身份证和有用持股凭据，如拜托列席者，受托人需持自己身份证、股东受权拜托书、拜托人身份证复印件、拜托人持股证实及拜托人股东账户卡打点注销手续。

　　陈述期内是公司变革开展最主要的一年，也是极端艰难的一年，这一年内内部情况发作了很大的变革，新冠疫情余波未平、消耗需求疲软、各类原材物料价钱上涨、社区团购恶性合作、限电限产招致供给趋紧等，调味操行业团体遭到打击和磨练，企业运营情况庞大而严重，公司面对史无前例的应战。

　　赞成续聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，并依和谈商定付出审计用度。

　　公司产物系民生类一样平常消耗必须品，已具有相对不变的贩卖渠道及消耗群体，没有较着的淡淡季特性，不具有周期性颠簸的特性。

　　公司自力董事揭晓了事前承认定见和明白赞成的自力定见，自力董事定见详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）的《自力董事对公司有关事项的事前承认和自力定见》。

　　2.股东大会的调集人：加加食物团体股分有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第四届董事会2022年第二次集会审议经由过程了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决议于2022年5月18日以现场投票与收集投票相分离的方法召开公司2021年年度股东大会。

　　董事会以为：公司提交的《2021年年度陈述全文》及《2021年年度陈述择要》文本正当合规、线年度公司根本状况停止了归结和总结。

　　项目合股人：潘玉忠，2002年景为注册管帐师、2002年开端处置上市公司和挂牌公司审计国度食物尺度查询、2012年10月开端在中汇管帐师事件所执业、2019年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订及复核近20家上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　公司董事会审计委员会对中汇管帐师事件所（特别一般合股）有关资历证照、相干信息和诚信记载等停止了检查，以为其在自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况、自力性等方面可以满意公司关于审计机构的请求，其在执业过程当中能客观、公平地反应公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，赞成向董事会发起续聘中汇为公司2022年度审计机构。并将该事项提请公司董事会审议。

　　6、部分监事以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《董事、监事、初级办理职员薪酬计划》的议案。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方法将上述参会注销材料提交打点注销。参会时将需求查对。

　　详细内容详见公司指定的信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2021年度利润分派预案的通告》。

　　公司对2021年底计提资产减值筹办的资产范畴包罗应收账款、其他应收款、预支账款、存货、牢固资产、在建工程等。本次计提各项资产减值筹办合计金额为3,148.88万元。

　　4中华食物招商网、中汇管帐师事件所（特别一般合股）停业执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

　　中汇管帐师事件所近三年因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐4次、未遭到过刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。近三年3名从业职员因执业举动遭到行政惩罚1次、8名从业职员遭到监视办理步伐4次，未遭到过刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。

　　公司次要营业和产物触及酱油、动物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的消费及贩卖，产物普遍用于一样平常糊口所需食物的烹调及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用动物油是公司的中心产物，具有普遍的品牌出名度和佳誉度，陈述期内贩卖支出占公司支出总额的80%阁下，为公司最次要的支出和利润滥觞。

　　（2）契合前提的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件（盖印）及有用持股凭据打点注销手续；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人需持停业执照复印件（盖印）、自己身份证、法定代表人亲身签订的受权拜托书、法人代表证实书及法定代表人身份证复印件（盖印）、法人股东账户卡及有用持股凭据打点注销手续。

　　中汇管帐师事件所未计提职业风险基金，购置的职业保险累计补偿限额为10,000万元，职业保险购置契合相干划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司对有客观证据表白某项应收金钱曾经发作了信誉减值的，对该应收金钱单项计提坏账筹办并确认预期信誉丧失，按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额确认预期信誉丧失。如已有较着迹象表白债权人很能够没法实行还款任务的应收金钱等。

　　公司对个体供给商持久挂账预支金钱屡次催收无果，已本质发生坏账，按管帐政策计提坏账筹办780.72万元，公司对预支金钱仍保存持续追索的权益，并持续催收金钱。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定，加加食物团体股分有限公司（以下简称“公司”）根据《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，对能够发作减值丧失的相干资产计提资产减值筹办。现将详细状况通告以下：

　　国度提出“内轮回为主，海内国际双轮回互相增进”的宏观开展计谋，消耗格式也跟着新冠疫情影响发作变革，与“衣食住行”亲密相干的“油、盐、酱、醋”更是民生需求不成或缺的主要部门。食用动物油是人们糊口的必须品，经济开展、消耗晋级、食物加产业及餐饮业的开展动员了动物油市场的消耗。为了提倡人类安康饮食，世卫构造倡议成人逐日蚀盐量不超越5克，以低落心脑血管疾病的抱病风险。公司提出“减盐”理念，打造以“减盐生抽”为主打特征的单品，动员其他调味品向安康、高端产物转型晋级，获得了广阔消耗者的承认和优良的市场反响。

　　中汇管帐师事件所，于2013年12月转制为特别一般合股，办理总部设立于杭州，系原具有证券、期货营业审计资历的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　自己/本公司作为加加食物团体股分有限公司股东，兹受权拜托_____________师长教师（密斯）代表自己列席加加食物团体股分有限公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　自力定见：中汇管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司审计机构时期，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效，很好地实行了作为年审管帐机构的义务与任务，具有充足的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能。本次续聘管帐师事件所事项的审议法式契合有关法令法例的有关划定，不存在损伤上市公司及股东长处、特别是中小股东长处的情况。因而赞成公司续聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述的审计机构，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第四届董事会2022年第二次集会以5票附和，0票阻挡，0票弃权审议经由过程了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，赞成续聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述的审计机构，并依和谈商定付出审计用度。

　　经中汇管帐师事件所(特别一般合股)审计，兼并口径：公司2021年头未分派利润余额958,377,485.85元；2021年度昔时完成净利润-80,163,857.75元，根据《管帐原则》和《公司章程》划定提取昔时法定红利公积金0.00元，2020年度分红11,520,000.00元；公司2021年底可供上市公司股东分派利润总计866,693,628.10元。

　　注：本次股东大会提案为非积累投票提案，填报表决议见时在表格中勾选“赞成”、“阻挡”、“弃权”此中的一项，不选大概多选视为无效。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的股东或其代办署理人。于2022年5月12日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

　　3、本次集会为监事会年度按期集会，集会应列席监事3名，实践列席监事3名，此中监事王杰因疫情防控缘故原由以通信方法参与集会，列席集会的人数契合召开监事会合会的法定人数。

　　加加食物建立于1996年，2012年1月在深圳买卖所上市，是公司地点地外乡首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司开创至今不断努力于酱油的研发、消费和贩卖，是海内酱油行业中具有天下性品牌影响力和渠道笼盖度的企业之一。

　　2、本次分派预案表露前，公司严厉掌握黑幕信息知恋人的范畴，并对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务。

　　鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，综合思索公司实践运营状况和资金需求等身分，公司2021年度不断止利润分派，盈余未分派利润结转至下一年度。上述分派预案充实思索了部分股东长处，同时统筹了公司可连续开展的资金需求，契合公司的开展目的，契合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相干划定。

　　1、加加食物团体股分有限公司（以下简称“公司”）制定的2021年度利润分派预案为：公司本次分派方案不派发明金盈余，不送红股，不断止本钱公积转增股本，盈余未分派利润结转至下一年度。

　　公司董事会审计委员会对公司2021年度计提资产减值筹办公道性停止了核对，以为：本次资产减值筹办计提依照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，基于慎重性准绳，充实、公道的反应了停止2021年12月31日公司财政情况、资产代价及运营功效。

　　具名注册管帐师：马东宇，2009年景为注册管帐师、2009年开端处置上市公司和挂牌公司审计、2014年1月开端在中汇管帐师事件所执业、2019年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订过4家上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　公司是调味操行业代表性品牌企业，是业内最早完成智能制作的企业之一，凭仗其超卓的立异才能、先辈的制作工艺、优秀的产物格量、较强的渠道才能和较大的范围劣势，在业内具有相对的合作力，按照中国调味品协会统计，公司在业本地位首屈一指。

　　关于在建工程，公司于资产欠债表日判定能否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估量其可发出金额，停止减值测试，对持久停建而且估计在3年内不会从头完工的在建工程计提了减值筹办244.75万元。

　　自力董事事前承认定见：经核对，中汇管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业资历，具有上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，其在担当公司2021年度审计机构时期，遵照《中国注册管帐师自力审计原则》，勤奋尽责，公道公道地揭晓了自力审计定见。我们赞成将该事项提交董事会审议。

　　按照《企业管帐原则》和公司有关管帐政策的划定，基于慎重性准绳，为实在、精确地反应公司停止 2021年12月31日资产的财政情况，对兼并范畴内各公司各项资产能否存在减值停止了充实的阐发和评价，对存在减值迹象的资产计提了响应的减值筹办。

　　《2021年年度陈述全文》详细内容详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）；《2021年年度陈述择要》详细内容详见公司指定的信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2021年年度陈述择要》。

　　2、部分监事以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度财政决算陈述》的议案。

　　2、本次董事会于2022年4月19日下战书14:30在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司集会室，以现场集会与通信审议表决相分离的方法召开。

　　本次集会审议的提案，中小投资者投票表决时会零丁表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　2、本次监事会于2022年4月19日下战书17:30在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司集会室，以现场集会与通信审议表决相分离的方法召开。

　　5、公司部分监事对本次集会调集召开方法及法式均无贰言，本次集会的调集召开契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法令法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　5、部分监事以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年年度陈述全文》及《2021年年度陈述择要》的议案。

　　公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见，自力董事定见详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）的《自力董事对公司有关事项的事前承认和自力定见》。

　　公司本次分派方案不派发明金盈余，不送红股，不断止本钱公积转增股本，盈余未分派利润结转至下一年度。

　　4、部分监事以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度内部掌握自我评价陈述》的议案。

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关划定，公司董事会制定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。

　　4、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度利润分派预案》的议案。

　　5、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度内部掌握自我评价陈述》的议案。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2022年5月18日上午9:15，完毕工夫为2022年5月18日下战书15:00。

　　母公司口径：2021年头未分派利润余额876,101,887.50元；2021年度昔时完成净利润-743,121.97元，根据《管帐原则》和《公司章程》划定提取昔时法定红利公积金0.00元，2020年度分红11,520,000.00元；2021年底母公司可供上市公司股东分派利润总计863,838,765.53元。

　　资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。可发出金额为资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间的较高者。资产减值筹办按单项资产为根底计较并确认，假如难以对单项资产的可发出金额停止估量的，以该资产所属的资产组肯定资产组的可发出金额。

　　项目质量掌握复核人：朱敏，1995年景为注册管帐师、1993年开端处置上市和挂牌公司审计、2011年11月开端在中汇管帐师事件所执业；近三年复核过超越20家上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　3.集会召开的正当、合规性：本次集会的调集法式契合有关法令法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　具名注册管帐师：庄任，2015年景为注册管帐师、2015年开端处置上市公司和挂牌公司审计、2013年4月开端在中汇管帐师事件所执业、2019年开端为本公司供给审计效劳；近三年未签订过上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。对统一议案的投票以第一次有用投票为准。

　　1、加加食物团体股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次集会于2022年4月9日以德律风、书面方法收回告诉。

　　除以下状况外，项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐国度食物尺度查询、规律处罚的状况。详细状况详见下表：

　　2、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度董事会事情陈述》的议案。

　　1、部分监事以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度监事会事情陈述》的议案。

　　本次计提的资产减值筹办计入的陈述时期为2021年1月1日至2021年12月31日，公司本次计提的资产减值筹办曾经中汇管帐师事件所（特别一般合股）审计确认。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　当单项应收金钱没法以公道本钱评价预期信誉丧失信息时，公司以信誉风险特性将应收金钱分为多少组合，在组合的根底上计较预期信誉丧失。肯定组合的根据以下：

　　加加食物团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会2022年第二次集会审议经由过程了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“中汇”）为公司2022年度财政审计机构，本领项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项通告以下：

　　1、本次分派预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。

　　公司发酵类产物消费周期较长，工艺流程庞大，为确保产物格量不变及食物宁静，在消费过程当中对峙智能化、数据化、主动化国度食物尺度查询、信息化等数据掌握办理，施行“产销同步”的准绳，以“定单+宁静库存”的形式，按照年度贩卖方案摆设消费；非发酵类调味品消费周期相对较短国度食物尺度查询，按照月、周贩卖方案订定消费方案和排产。公司有湖南宁乡、河南新郑、四川阆中三大消费基地，根据消费和物流本钱最低化准绳摆设产物就近消费。为确保产物的品格不变、食物宁静，公司于2015年开端工场智能化建立，2020年经由过程国度工信部构造的验收，是“发酵食物（酱油）数字化工场”和“湖南省智能制作树模企业”。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年度财政决算陈述》的议案。

　　公司第四届监事会2022年第一次集会以3票同意，0票阻挡，0票弃权的成果，审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》，监事会以为：鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，公司制定2021年度不断止利润分派，是按照实践经停业绩状况、财政情况、久远开展等身分的综合思索，契合中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所相干划定；契合上市公司《公司章程》中关于利润分派计划的有关划定，契合公司的实践状况和开展示状，有益于公司的可连续开展。集会审议经由过程该分派预案，并赞成提请公司2021年年度股东大会审议。

　　公司以预期信誉丧失为根底，对各项应收金钱根据其合用的预期信誉丧失计量办法计提减值筹办并确认信誉减值丧失。

　　3、集会应列席董事5名，实践列席董事5名，此中自力董事唐梦因疫情防控缘故原由经由过程通信方法参与集会，列席集会的人数契合召开董事会合会的法定人数。

　　调味操行业属于国度撑持类财产，契合国产业业政策，固然行业运营情况严重，但刚需特征未发作改动。作为一个和老苍生糊口亲密相干，与中国饮食文明密不成分的行业，与“衣食住行”严密相连的“油、盐、酱、醋”不断是民生需求不成或缺的主要部门。跟着消耗晋级，消耗者高品格糊口的需求提拔，对换味品种类丰硕及精密请求的不竭加深，为调味操行业不变而繁华带来了开展动力。

　　本次集会公司自力董事唐梦师长教师、李荻辉密斯、张润潮师长教师别离提交了2021年度自力董事述职陈述，并将在公司2021年年度股东大会长进行述职。详细内容详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　6、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《2021年年度陈述全文》及《2021年年度陈述择要》的议案。

　　本期审计免费80万元，此中年报审计免费70万元，内部掌握审计免费10万元；上期审计免费80万元，此中年报审计免费70万元，内部掌握审计免费10万元；详细金额以实践签署的条约为准。

　　公司第四届董事会2022年第二次集会以5票同意，0票阻挡，0票弃权的成果，审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》，董事会以为：鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，分离公司当前实践运营、资金需求等状况，本次发起公司2021年度不断止利润分派，契合公司的实践状况和开展示状，有益于公司的可连续开展。集会审议经由过程该分派预案，并赞成提请公司2021年年度股东大会审议核准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见，自力董事定见详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）的《自力董事对公司有关事项的事前承认和自力定见》。

　　监事会以为：按照深圳证券买卖所《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》及相干划定，停止2021年12月31日的公司内部掌握在一切严重方面是有用的。公司内部掌握评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况，不存在财政陈述内部掌握严重缺点和非财政陈述内部掌握严重缺点。集会审议经由过程该议案。

　　5.集会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开，公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　中汇管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　为保证食物宁静，增强酱油和食醋质量宁静监视办理，国度市场监视办理总局于2021年6月29日公布了《市场监视总局关于增强酱油和食醋质量宁静监视办理的通告》：请求酱油和食醋消费企业应根据食物宁静法令法例和食物宁静尺度构造消费，增强原辅料采购、消费历程掌握、产物出厂查验及食物增加剂利用办理，成立食物宁静追溯系统，保证产物格量宁静。酱油和食醋产物该当实在正当标注食物标识，在标签夺目地位明晰标注“酱油”“食醋”等尺度划定称号，实在精确标注各类食物质料和食物增加剂。不契合酱油和食醋食物安天下家尺度的调味品，不得标注“酱油”“食醋”称号或种别；酱油和食醋消费企业不得再消费贩卖标示为“配制酱油”“配制食醋”的产物。国度市场监视办理总局的这则通告对进一步增进我国酱油、食醋行业的标准运作、提拔产物格量程度，保证食物宁静将起到主要的鞭策感化。公司严厉根据《食物安天下家尺度》消费贩卖，消费的局部是酿造酱油和食醋，不用费配制酱油和配制食醋，国度的政策对包罗加加在内的标准企业将有更大的开展鞭策感化。

　　经考核，监事会以为：董事会体例和审议加加食物团体股分有限公司2021年年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。《2021年年度陈述全文》详细内容详见公司指定的信息表露媒体巨潮资讯网（）的《2021年年度陈述全文》；《2021年年度陈述择要》详细内容详见公司指定的信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2021年年度陈述择要》。

　　本次计提各项资产减值筹办合计金额3,148.88万元，局部计入2021年度损益，思索所得税及少数股东损益影响后，将削减公司2021年度归属于上市公司股东的净利润2,717.43万元，响应削减公司2021年底归属于上市公司股东的一切者权益2,717.43万元。

　　上述提案已别离经公司“第四届董事会2022年第二次集会”和公司“第四届监事会2022年第一次集会”审议经由过程，详见2022年4月21日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　5、本次集会的调集、召开契合《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法令法例、标准性文件及《公司章程》、《董事集会事划定规矩》的划定。

　　详细内容详见公司指定的信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于公司召开2021年年度股东大会的告诉》。

　　期末按存货的本钱与可变现净值孰低计提存货贬价筹办。库存商品、原质料和低值易耗品等可间接用于出卖的存货，在一般消费运营过程当中，以该存货的估量售价减去估量的贩卖用度和相干税费后的金额，肯定其可变现净值；需求颠末加工的质料存货，在一般消费运营过程当中，以所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额，肯定其可变现净值。

　　公司对采购一贯有较高的请求，形式不竭立异。建立了大批质料决议计划委员会和招标事情小组，在次要消费质料采购和工程装备采购上增强了办理；订定了从供给商天分评价、采购流程、招标轨制、供给商办理等体系办理系统，装备专业职员，接纳公然招募、招标等方法增强供给商的挑选；同时启动数字化线上采购，经由过程与网采平台协作，扩展供给商招募和低落采购本钱。

　　调味操行业是保证民生的必选行业，具有刚性需求的特性，属于典范的“小产物、大市场”板块。与天下调味操行业比拟，我国调味操行业的开展还存在较大的市场空间和增加潜力。为了提倡人类安康饮食，世卫构造倡议成人逐日蚀盐量不超越5克，以低落心脑血管疾病的抱病风险。公司提出“减盐”理念，打造以“减盐生抽”为主打特征的单品，动员其他调味品向安康、高端产物转型晋级，不断获得了广阔消耗者的承认和获得了优良的市场反响。

　　自力董事自力揭晓以下定见：我们以为鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，分离公司当前实践运营、资金需求等状况，公司董事会提出2021年度不断止利润分派的计划，契合中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券买卖所《公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作上市公司标准运作指引》及《公司章程》中关于利润分派计划的有关划定，契合公司的实践状况和开展示状，有益于公司的可连续开展，不存在违法、违规和损伤公司股东特别是中小股东的长处的情况。我们赞成制定的2021年度利润分派预案及提交公司股东大会审批。

　　拜托人挑选投票：□ （如挑选该方法，拜托人在受权拜托书中间接对每项提案填报表决议见的决议，受托人在集会现场按拜托人的挑选填写表决票，不然无效,该项计为弃权票）。

　　1、加加食物团体股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第一次集会于2022年4月9日以德律风及书面文件方法收回告诉。

　　监事会以为：鉴于公司2021年度完成归属上市公司股东的净利润金额为负，公司制定2021年度不断止利润分派，是按照实践经停业绩状况、财政情况、久远开展等身分的综合思索，契合中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所相干划定；契合上市公司《公司章程》中关于利润分派计划的有关划定，契合公司的实践状况和开展示状，有益于公司的可连续开展。集会审议经由过程该分派预案，并赞成提请公司2021年年度股东大会审议。

　　7、部分董事以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了关于《续聘2022年度审计机构》的议案。

　　关于牢固资产，公司于资产欠债表日判定能否存在减值迹象中华食物招商网。如存在减值迹象的，则估量其可发出金额，停止减值测试，减值测试成果表白资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额计提了减值筹办266.88万元。