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　　虽然有所疑心，这份事情的引诱让温简没法抵抗

　　虽然有所疑心，这份事情的引诱让温简没法抵抗。她在伦敦的糊口愈来愈好。2018年，在旅英11年后，温简正式成为英国百姓，她的儿子也被从海内接到一所一年膏火6000英镑的私立黉舍上学。母子二人完成了团圆。

　　在庭审中，温简说，当时，她完整不晓得风雅的“张雅迪”的实在身份。“张雅迪”让各人喊她“艾玛”（Emma）、“罗斯”（Rose）和“花花”。

　　但同时上涨的，另有“管家”事情的难度，由于在将比特币兑成英镑、再经由过程考核购房的过程当中，温、钱二人面对偏重重障碍。

　　杰克逊记得，钱志敏很喜欢一栋挂牌2350万英镑的三层独栋大别墅。它紧邻一条林荫大道，形如城堡，内部配有八间寝室和一个室内泅水池。在屋子的一层，钱志敏还向杰克逊展现了她具有的“遍及差别国度、环球最大的比特币挖矿体系”。经由过程温简转述感激后，钱志敏还说，“筹算在英国投资5亿英镑。期望此次只是个开端。”

　　2017年7月，钱操纵张得到了圣基茨和尼维斯护照。按照圣基茨和尼维斯当局官网，只需给该国当局的“可连续开展基金”捐钱15万美圆或投资房地产，无需寓居和到访，等上三个月就可以拿到该国护照；持护照便可免签前去英国、爱尔兰、俄罗斯等155个国度和地域。一个月后，钱又以南银（音，Nan Yin）的名义得到了一本假缅甸护照得物官方网页版，并操纵多个身份展转到老挝，逃走了中国政府的抓捕。

　　可是，这笔85万英镑的转账仍是惹起了伦敦大城市警方（Metropolitan Police）反洗钱侦察的留意。据《金融时报》报导，2018年10月31日，在查封这笔转账后，英国警方拿着搜寻令来到温简和钱志敏的居处。几个小时后，警方查获了多个条记本电脑，此中包罗钱志敏出境英国时照顾的那台。除此以外，被充公的物品另有多个记事本、7万英镑现金、一个存有各类密钥的粉色优盘和手写过一串暗码的纸条等。

　　从2016年12月30日至2017年5月26日，一枚比特币兑英镑价钱从788上涨到1639，代价翻了一番还要多。利好之下正轨日本购物网站，2017年5月末，温简持续在两家总部位于英国和丹麦的比特币生意和买卖平台上注册了账号。

　　在装修古典而华美的环球顶级豪侈品阛阓哈罗德百货（Harrods），温简注册了会员，并在2017年9月到12月这三个月间购置了多件出自出名设想师之手的衣服、鞋和金饰，代价超越92500英镑。在成为“管家”后，温简曾在日志中宣泄道：“去你的。谁人说“你很穷”的人：看我怎样赚到几百万！！！”（Fxxx u. The person who said ‘you’re poor’: Watch me how I grow millions!!!）

　　同很多华人一样，温简也在对接华野生作需求的一个微信群中。据她在法庭中的供述，2017年8月搬到伦敦后的一个月工夫，她就申请了几十个事情。2017年9月中旬，温简在群里看到了一条告白，有人在招中文助理，便间接给告白上的号码拨去德律风。德律风另外一真个声音让温简去位于伦敦次要购物街的五星级旅店皇家花圃旅店（Royal Garden Hotel）同店主停止口试。

　　但这些勤奋仿佛并没有反应在支出上。英国税收部分的统计显现得物官方网页版，2015年，温简仍然在中式外卖店上班，申报的年支出为12800英镑（约合11.6万现价群众币）；2016年，温简又跳槽到一家从中国进货的商业公司，申报支出却缩水到5979英镑（约合5.42万现价群众币）。

　　“她没有甚么掖着藏着，就像一本翻开的书，”杰克逊说。“她以至赞成延聘英国顶级的查询拜访公司来证实她们公司的比特币是本人挖矿挖来的，还发起过要不要找个美国的顶级查询拜访公司。假如你晓得是这些比特币是偷来的，那岂不是即是他杀？”

　　在2023年1月，温简初次出如今被告席，她穿戴宽松的正装茄克，巨大的眼镜险些笼盖了她的整张脸。尔后为期五周的庭审中，她数次落泪，说此前并没无意识到本人被操作了。温简的辩解状师马克·哈里斯曾在庭审中说，温简曾是“一个大名鼎鼎”，“冒死想挣脱已往的糊口”，而她能够真的只是信赖了“张雅迪”。“谁人把她从厨房里拽出来，然后把她安设在汉普斯特德代价400万英镑住房的人。”

　　其时的西欧媒体争相报导称，这是伦敦首个“比特币房产”（bitcoin property）。“BBC、CNBC、天空消息、ITV（英国自力电视台）等媒体在我们的办公室前持续待了几天。但我们晓得，因为税收、地盘注销等理想成绩，真正谈让用比特币买房还为时髦早，”杰克逊向本刊回想。不外，从公关角度看，他们的噱头大获胜利，有很多富豪由于传闻这件过后找上门来，终极被他们开展成了客户正轨日本购物网站。

　　温简都把动作未便、言语欠亨的钱志敏赐顾帮衬得很到位。每到达一个室第，温简城市上前搀着钱志敏高低出租车，扶着她迈过门前的几级台阶，并重复用温顺的语气讯问着还需求甚么。钱志敏不情愿上楼，温简就和杰克逊到楼上观光，再向钱志敏具体报告请示。

　　（除说明信息外，本文的相干案情信息来自英国皇家查察院向法院提交的“开庭要记”和部门庭审对话记载。出于受访者对隐私的请求，杰克逊、李婷为假名。感激Eri Sugiura对本文供给的协助。）

　　在2018年上半年，比特币对英镑价钱飞涨，到2018年5月，1比特币能够换到超越5500英镑，比2017年5月翻了三倍还要多。与此同时，二人也相中了更多不动产。除那套2350万英镑的豪宅，温简还试图帮钱志敏购卖价值别离为450万英镑和1250万英镑的两套房产。

　　可是，对这份突如其来，报酬优渥的事情，温简并不是没有过疑心。她曾在搜刮引擎的输入框上打下“洗钱 意义”（Money laundering meaning）的枢纽词。

　　出境英国时，“张雅迪”手持一台遐想条记本电脑。英国检方称，她其时曾经将投资者的大部门资金换成了比特币，并存在多台电脑中。

　　这则法令的公布本意是为了冲击西亚和中东欧寡头和恐惧构造藏匿在伦敦的赃款，来弥补和强化2003年的反洗钱法例。莱德传授报告本刊，多项自力机构的研讨表白，英国具有天下上最好的反洗钱法令框架。2003年的法令框架设定了相干金融机构在防备洗钱立功的被动刑事义务，而《滥觞不明财产令》则请求全英国的银行、律所、地产中介等机构更自动天文解本人的客户和他们的财路正轨日本购物网站，并上报任何能够的风险。

　　温简和她的状师团队厥后在法庭上夸大，她以为这是个可以改动运气的好时机。的确云云，辞别中餐外卖店的温简进入了伦敦的另外一个天下。

　　英国卡迪夫大学（Cardiff University）金融立功法传授尼古拉斯·莱德（Nicholas Ryder）曾在欧盟和英国确当局部分担当参谋。他报告本刊：“作为金融立异的比特币包涵性更强，让更多没有银行账户的人受益；但极高的匿名性也让它成为欺骗和恐惧份子的最爱。由于实际上，它让真实的洗钱者更难被看破。”但更加先辈的追踪溯源手艺，和英国税收部分对每一个人支出情况的统计，让在英国停止不为人知的大额比特币兑换险些成为不克不及够。

　　温简是在伦敦南部的一个两居室公寓被拘捕的。她曾经从头回到一家餐馆上班，和儿子住在一同。公寓中，警方发明过一张手写的条子：“假如他们破解了比特币暗码，我就死了。”（“I’ll be dead if they break the BTC code.”）

　　按照检方陈述，面临律所的发问，温简在2018年7月说正轨日本购物网站，“张雅迪”因宁静缘故原由不克不及供给比特币出处。诘问之下，温简提到，假如这是购房请求之一，她们就不筹算持续下去了。尔后，温简转战羁系较松的迪拜，在那边用兑换本地货泉，买下两套房产。

　　尔后，温简和状师的相同中重复表示出踌躇，也有过工夫表述的前后纷歧。按照检方的查询拜访记载，2018年4月，温简报告律所，她用来交纳一部门衡宇金钱的钱，源自“张雅迪挖来后赠予给本人”的比特币。她还筹办了一份获赠3000枚比特币的公证书。

　　2020年8月，当警方返回二人居处停止第二次搜寻时，她们曾经筹办停止租约，钱志敏曾经逃脱。据警方纪录，温简保存了4万英镑的租房押金和一辆奔跑E级车。厥后温简报告法庭，自从2020年8月25往后，她没再会过钱志敏。

　　2021年5月，在初次搜寻后的两年半工夫，警方拘捕了温简。莱德报告本刊，思索到对小我私家隐私的庇护和查询拜访职员的欠缺，在英国，在拘捕和告状耗时数年查询拜访“白领立功”（White-collar crime）其实不稀有。经由过程缉获的证据，警方追踪解锁了钱志敏的多个比特币钱包，合计内含超越6.1万枚比特币。

　　在杰克逊收到的浩瀚征询邮件中，有一封就来自温简。邮件中提到，温简是一家国际珠宝商业公司的公关，她的老板读到了“比特币房产”的消息，并且持有充足多的比特币来购置房产。在注释过“间接利用比特币购房仍不睬想”后，他开端给温简保举一些有天分将比特币兑换成英镑的机构，并将可以核对财政滥觞的几家英国顶级律所引见给了温简。

　　接下来的一个月，杰克逊坐出租车带着温简在西北伦敦的富人区看了三次房，每次城市看十个室第阁下。此中两次，钱志敏也来了。在杰克逊的印象中，钱志敏身体矮胖，动作缓慢，看起来“很规矩，重复说着’感谢统统摆设’”。但他们没法间接相同，由于钱志敏不懂英文，说甚么都需求经由过程温简转述，并且她“很留意庇护隐私”。

　　在皇家花圃旅店，温简第一次见到“张雅迪”。“张雅迪”持有中美洲加勒比岛国圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nevis）护照，却长着一副中国面目面貌。温简在法庭上说，她发明“张雅迪”由于车祸腿有残疾、呼吸也很重”，不外她穿戴传统泰裙，看着很年青，皮肤很精美。张雅迪报告她，本人有一家跨国珠宝买卖，要在英国开店，期望温简做她的“管家和翻译”（carer and translator），帮她买新衣服，开银行账户，找到住处。

　　20多年的职业生活生计中，杰克逊打仗过很多有“脏钱”的潜伏买者。但刚开端打仗时，他以为温简和她代表的这家珠宝公司并非这类人，而是“优良客户”。

　　2017年中国警方在天津查处“蓝天格锐案”。按照中国警方的传递，蓝天格锐公司自2014年景立起，打着“你给格锐三年工夫，格锐给你三世繁华”如许的标语推介项目和产物正轨日本购物网站，到2017年吸收了超越12万名投资者，涉案资金高达430亿群众币。在中国警方开端查询拜访这起不法集资变乱后，有十余人被前后治罪。钱志敏则是该案次要在逃嫌犯。

　　钱志敏也的确是夺目的惯犯，明白操作民气。2014年，蓝天格瑞建立后不久，钱志敏就以高薪和丰盛的奖金为钓饵，胜利压服了员工任江涛，使其成为公司的独一股东和法定代表人。这也是昔时案发后，钱志敏得以缓兵之计，胜利逃到境外的主要缘故原由。

　　这十年里，温简在英国各地展转。据英国天空消息报导，2007年，26岁、身体肥大的温简怀着七个月身孕，拿着夫妇签证，随在中国熟悉的英籍丈夫登岸英格兰中北部村落小镇哈利法克斯（Halifax）。哈利法克斯有8万人，镇中间尽是19世纪维多利亚式修建。在英国人眼中，那边代表着平价的品格糊口和故乡风景。但按照温简的自述，这里的糊口其实不幸运。丈夫有很强的掌握欲和凌虐偏向，二人终极在2010年离了婚，孩子由她赐顾帮衬。同年，她把孩子送回了中国，本人搬到了30千米外的利兹。利兹是哈利法克斯近来的大都会，并且华人社群更广阔。温简一头扎进了华人打工圈，找了林林总总的膂力活来保持生存。英国皇家查察院（The Crown Prosecution Service）在向法院提交的“开庭要记”（Opening Notes）显现，温简在利兹干的最多的是中式外卖店零工，常常搬场。仅2011年一年，她就换过三个住处：一家外卖店的阁楼、一家外卖店的配楼、在便宜公寓楼里和同事拼一间房。如许左支右绌、居无定所的糊口，明显并非温简预期里的。在海内结识前夫之前，温简在海内一所大学得到了法学学位。她也有着更弘远的幻想。欢迎过温简的伦敦房产中介杰克逊记得，她说本人很想成为一位状师。在利兹，温简并没有抛却向上活动的能够。在据英国《天空消息》（Sky News）报导，糊口艰苦当中，她还在利兹得到了一个经济学学士学位，又学了一些法令课程得物官方网页版。

　　在顺遂的看房以后，卖房却堕入了僵局。杰克逊回想，在随后的身份考证和财富滥觞证实环节，“温简不断在催她的老板，但她的老板不断在拖啊拖。”

　　英国本地工夫3月18日，42岁的英籍华裔温简（音，Jian Wen）被英法律王法公法院认定“到场摆设洗钱罪”建立，最高可被判处14年的禁锢。温简的辩解状师马克·哈里斯（Mark Harries）报告本刊，因为法官事件忙碌，英法律王法公法院已将原定于5月10日对温简的终极宣判推延到了5月24日。温简效劳的，是曾棍骗过12万多名中国投资者的钱志敏。本地工夫4月24日，钱志敏在伦敦出庭受审。她被控告从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他处所获得、利用或持有与立功相干的加密货泉，这些加密货泉则源于她在中国境内施行的巨额经济欺骗。查询拜访温钱二人时期，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国向来查获的最大额加密货泉（按照5月10日一枚比特币约为50190英镑的换算，代价约30.6亿英镑）。作为钱在英国的 “管家和翻译”，温简生于中国一般家庭，2007年来到英国，做过许多种膂力活，也在很长工夫期望经由过程正轨渠道实如今外洋的阶层跃升。在长达六年的查询拜访和高出两年的审讯中，一个疑问一直存在：为了在异国异乡改动运气，温简终究甘当国际巨骗怀疑人的朋友，仍是被操作成了受害者？

　　这一基于经历的判定，很大水平上源自温简在各个方面的坦诚。杰克逊说，为了让买卖合规，温简特别造访过杰克逊的办公室，时期他们聊起过她对将来糊口的神往。他记得温简说，“她和前夫有些艰难，儿子又离本人很远”，“本人不久前还在外卖店上班，但不断没抛却进修”，“当前期望成为一位状师，还期望孩子能早日回到本人身旁”。

　　每月，“张雅迪”给温简的报答是4000英镑现金。在二人碰头不到三周后，她们搬进了位于伦敦北部富人区汉普斯特德（Hampstead）的一栋具有六间寝室的豪宅，月房钱高达17300英镑。水池和绿荫装点着的汉普斯特德不只具有全英国数目最多的百万财主和一些最高贵的衡宇，还以布满文艺气味的名流故宅、餐厅和咖啡厅著名。

　　“她仿佛不晓得她的仆人有此外设法，我其时也没意想到。就像永久对老板说’好、好、好’的人员，她太简单被操作了。”

　　小额比特币的兑换其实不敷以快速凑齐购置三栋衡宇所需求的钱款。在游览间隙，温简经由过程本人杂烩的人脉，熟悉了一家成绩掮客公司的主办人。这家机构在英国金融举动监理总署（Financial Conduct Authority）得到过天分认证，但主办情面愿未几干预干与就将比特币兑换成现金，并间接供给合适用于购置房产的资金滥觞陈述。这位主办人把温简供给的比特币换成了85万英镑，而这笔钱行将被用作购房押金。

　　移居从属伦敦但物价不高的阿比伍德，是温简的又一次勤奋。阿比伍德某家中式外卖店上过班的李婷报告本刊，这个社区中式外卖店不论是的员工仍是老板，“往复很快，普通谁也不熟悉谁”。各人只把这里看成跳板，经由过程老乡、伴侣、伦敦华人论坛和职业引见微信群，寻觅支出更高、报酬更好的事情时机。

　　按照《金融时报》得到的英法律王法公法庭文件，钱志敏的逃窜获得了多人辅佐，此中包罗一位叫做“张雅迪”的中国百姓。

　　为此，温简在2018年前8个月去了奥天时、捷克、瑞士等不下十个欧洲国度。她在本地购卖价值数万英镑的珠宝，并在线上和线下用小额比特币兑换本地货泉。偶然，钱志敏也会跟从去，不外二人险些没有留下一同的合影。而同钱志敏偕行时期，温简也曾在搜刮引擎上输入过“中国 引渡条例 瑞典”（china extradition treaty sweden）如许的枢纽词得物官方网页版。别的，温简还两次往复泰国，每次城市带回新的条记本电脑。在后续查询拜访中，警方发明电脑中存有与钱志敏的加密货泉钱包相干的信息。

　　“温简甚么都想做到最好——以至包罗合规，”杰克逊向本刊回想，温简对钱志敏的建言献策和漠不关心。

　　在伦敦具有不变居处以后，钱志敏急需求将手中的比特币兑换成其他珍贵物品。她也将眼光投向伦敦奢华地段的房地产。其时英国的房产市场也呈现过一些人世接用比特币买房投资的噱头，在伦敦富人区做了20多年地产买卖的杰克逊即是此中一员。他和一些伴侣存眷到，2017年，愈来愈多的科技行业创业者和有钱人移居伦敦，便想招徕他们的买卖。那年10月初，他们将一栋代价2400万英镑的豪宅挂到了市场上，说客户只能够用比特币付出。

　　温简把85万英镑打给了杰克逊向她保举的一家出名律所，资金核对也随即开端。两位研讨房地产和经济立功的英国传授报告本刊，在英国完成每次房产购买中，生意单方不准可互相转账，而是必需经由过程各自的状师，由代表单方的律所之间互相打钱，完成买卖。杰克逊说：“一名客户能够说许多，展现许多，但到了买卖环节，你必需线找到一家律所，并经由过程律所对身份和资金滥觞的考核。”

　　2017年12月，她也问过一个管帐伴侣，不晓得本人该不应帮一个“伴侣”未来自比特币生意的200万英镑转到公家账户上。她说本人获得的回答是，这能够会惹起反洗钱查询拜访，本人也没有这么做。

　　但律所其实不满意于如许的注释。在邮件中，律所向温简提到了2017年新出台的《滥觞不明财产令》（Unexplained Wealth Order)。这意味着，英国国度构造有能够干预干与购置特定资产的资金滥觞。假如没法阐明，购置者就可以够完整落空该资产并承受查询拜访。