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　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　北京歌华有线电视收集股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次集会告诉于2024年4月15日以书面投递和电子邮件的方法收回。集会于2024年4月25日上午9：30在公司七层第二集会室以现场方法召开，列席集会的董事应到12人，实到10人。公司董事问永刚师长教师、桂宏师长教师因公未能列席集会，别离书面拜托董事韩霁凯师长教师、高巍师长教师代为表决。公司部门监事和董事会秘书列席了集会。本次集会契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）表露的《2023年年度陈述》与《2023年年度陈述择要》。

　　胡志鹏师长教师，1964年9月生，大学本科，初级管帐师购物感触感染作文。现任公司董事会董事、总管帐师，北京歌华视讯文明有限公司董事长。曾任北京隆福大厦股分有限公司证券部司理、副总司理兼总管帐师，北京歌华数据信息多媒体平台股分有限公司财政总监，北京和融投资有限公司董事、总司理，北京歌汉文明开展团体有限公司总管帐师。

　　（七）审议经由过程《关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度内部掌握审计机构的议案》；

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派预案充实思索了公司运营状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不存在损伤公司及部分股东长处的情况，契合公司运营近况，有益于公司的连续、不变、安康开展。因而，我们赞成公司2023年度利润分派预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事候选人10名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　宋文玉密斯，1974年6月生，中共党员，中南财经政法大学研讨生院财产经济学博士，初级经济师，现任本公司监事会主席，中国播送电视收集团体有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，中国广电收集股分有限公司监事会主席，中广电挪动收集有限公司监事会主席。曾担当财务部教科文司综合处副处长购物感触感染作文、文明处副处长、处长购物感触感染作文，财务部预算评审中间党委委员、副主任（副司长级）。

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　议案1－15为非积累投票议案，拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”；议案16－18为积累投票议案，拜托人应在拜托书中“投票数”栏内填入“票数”。关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　问永刚师长教师，1969年3月生，北京播送学院消息学专业硕士，清华大学经管学院初级办理职员工商办理专业硕士，初级编纂，现任公司董事会董事，中国播送电视收集团体有限公司党委委员、副总编纂，国广东方收集（北京）有限公司副董事长，中广数智科技（北京）有限义务公司董事长，中广极视听（北京）科技有限公司董事长。曾任北京科学教诲影戏制片厂筹谋推行部主任、厂长助理，央视国际收集有限公司市场部主任、总编室主任购物感触感染作文、副总司理。

　　北京歌华有线电视收集股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次集会告诉于2024年4月15日以书面投递和电子邮件的方法收回。集会于2024年4月25日上午10：30在公司七层第二集会室以现场方法召开，列席集会的监事应到5人，实到4人。公司监事方丽密斯因其他缘故原由未能列席集会，书面拜托监事于铁静密斯代为表决。公司董事会秘书列席了集会。本次集会契合《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京歌华有线电视收集股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定。

　　张智囊长教师，1971年2月生，中国群众大学传布学博士，英国鲁顿大学序言办理硕士，现任快手科技副总裁，曾任北京晚报记者，大型举动部副主任，北京体育大学消息教研室主任，北京收集消息羁系中间主任，北京播送电台新媒体中间主任，都城互联网协会专业手艺委员会主任，阿里巴巴资深专家等职。

　　董事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为2024年度内部掌握审计机构，2024年内部掌握审计用度为40万元。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　停止本通告表露日，上述三位监事候选人未持有公司股分，近来三年不存在收到中国证监会、上海证券买卖所及其他部分惩罚的情况，其任职资历和前提契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例的划定，不存在《公司法》等有关法令法例、羁系划定及上海证券买卖所划定的不得担当监事的情况。

　　按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，监事会对公司体例的2024年第一季度陈述提出以下考核定见：

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，按照《公司法》《上海证券买卖股票上市划定规矩》《公司章程》《董事集会事划定规矩》等有关划定，按拍照关法令法式对董事会停止换届推举。

　　停止本通告表露日，上述十五位董事候选人未持有公司股分韩国购物网站，近来三年不存在收到中国证监会、上海证券买卖所及其他部分惩罚的情况，其任职资历和前提契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例的划定，不存在《公司法》等有关法令法例、羁系划定及上海证券买卖所划定的不得担当董事的情况。别的，自力董事候选人的教诲布景、事情阅历都可以胜任自力董事的职责请求，契合《上市公司自力董事办理法子》等相干划定中有关自力董事任职资历及自力性的相干请求。

　　除上述条目发作变更外，本次对上述公司管理轨制的订正还包罗部门机构称号更新、部门笔墨调解和部门数字由阿拉伯数字订正为汉字。触及条目新增和删除的，各条目序号顺次响应调解。触及援用其他条目序号的，亦同步伐解。《公司章程》及部门担理轨制其他条目内容稳定。订正后的《公司章程》《董事集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《受权划定规矩》将于同日表露于上海证券买卖所网站（）。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　该议案曾经公司第六届董事会审计委员会第十一次集会审议经由过程，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　经股东及董事会保举，提名委员会考核，董事会赞成提名郭章鹏师长教师、王国宏师长教师、胡志鹏师长教师、傅力智囊长教师、丁颖磊师长教师、问永刚师长教师、万涛师长教师、韩霁凯师长教师、许新德师长教师、辛双百师长教师、张大钟师长教师、张强师长教师、张智囊长教师（北京物质学院）、张智囊长教师(快手科技)、王云海师长教师为第七届董事会董事候选人(简历见附件)，此中张大钟师长教师、张强师长教师、张智囊长教师（北京物质学院）、张智囊长教师(快手科技)、王云海师长教师为第七届董事会自力董事候选人。自力董事候选人需经上海证券买卖所考核无贰言前方可提交公司股东大会审议。董事任期三年，自股东大会推举经由过程之日起见效。为了确保董事会的一般运作，第六届董事会的现任董事在新一届董事会发生之前，将持续实行董事职责，直至新一届董事会发生之日起方可主动离任。

　　许新德师长教师，1971年9月生，英国阿尔斯特大学大众办理专业大众办理专业硕士研讨生，现任北京歌华传媒团体有限义务公司财政部主任，北京歌华都会电视有限公司董事，北京歌华展览有限公司监事。曾任北京北广传媒挪动电视有限公司副总司理、拉萨净土文明传媒团体有限公司副总司理。

　　经股东保举，公司监事会考核，赞成提名宋文玉密斯、齐斌师长教师、桂宏师长教师为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。监事任期三年，上述非职工代表监事候选人自股东大会推举经由过程之日起见效韩国购物网站，将与由公司职工代表大会推举发生的职工代表监事一同构成公司第七届监事会。在公司股东大会推举发生公司第七届监事会监事之前，公司第六届监事会将根据《公司法》《公司章程》等划定，持续履职。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《2023年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　公司第六届董事会提名委员会对该议案提出倡议，以为：被提名流契合《公司法》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例和《公司章程》《自力董事轨制》关于董事任职资历的有关划定，任职资历正当，契合上市公司董事的任职前提。此中，自力董事候选人满意上市公司自力董事的任职请求。

　　2024年4月23日，公司召开2024年第一次自力董事特地集会，4位非联系关系自力董事对本议案停止了审议，并赞成将议案提交本次董事会审议。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　4、列席集会股东请于2024年5月16日、17日，逐日上午9：30－11：30，下战书13：30－17：00持有用证件到现场打点注销手续，也可用信函或传真的方法注销。

　　2、公司季报的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面线年第一季度的运营办理和财政情况。

　　公司制定于2024年5月21日（礼拜二）下战书2：30在本公司三层第九集会室召开2023年年度股东大会，详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于召开2023年年度股东大会的告诉》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，监事会对公司体例的2023年年度陈述提出以下考核定见：

　　桂宏师长教师，1969年1月生，大学学历。现任本公司董事，北京歌华传媒团体有限义务公司审计部主任、北京北广置业有限公司董事长。曾任北京市文明和旅游局财政审计处二级调研员，北京歌华传媒团体有限义务公司财政部副主任。

　　2、法人股东持停业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人受权拜托书及列席职员身份证打点注销手续。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　万涛师长教师，1976年3月生，本科学历，硕士学位，中共党员。现任中国广电收集股分有限公司副总司理。曾任国网信息通讯财产团体有限公司营销效劳中间、纪委办公室、办公室主任，北京国电通收集手艺有限公司党委书记、董事长。

　　韩霁凯师长教师，1972年2月生，硕士研讨生，工程师。现任公司董事会董事，中国广电收集股分有限公司总司理助理，群众视听科技有限公司董事，北京国际云转播科技有限公司董事，北京歌华挪动电视有限公司董事。曾任北京军区三十八军某师司令部顾问，公司媒资部主任、计谋开展部主任、市场营销部主任、总司理助理、董事会秘书、副总司理。

　　董事会赞成续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政陈述审计机构。2024年半年报、年报财政陈述审计用度为119万元，此中半年报财政审计用度40万元，年报财政审计用度79万元。

　　会上还听取了《2023年度自力董事述职陈述》《董事会审计委员会2023年度履职状况陈述》及《董事会审计委员会对管帐师事件所2023年度实行监视职责状况陈述》。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　张大钟师长教师，1968年10月生，上海大学社会学博士，现任公司董事会自力董事，上海盟海投资办理有限公司董事长、总司理，重庆广电数字传媒股分有限公司董事，成都卓影科技股分有限公司董事，上海道同信息手艺有限公司施行董事，上海道同电子商务有限公司施行董事，上海道同商业有限公司施行董事，上海复宣工程建立开展有限公司董事，上海小麦互动企业开展有限公司董事，橙狮体育有限公司董事，上海市排球协会会长，上海大黉舍董。曾任上海播送电视台副台长，上海文明播送影视团体有限公司副总裁，百视通新媒体股分有限公司党委书记、副董事长，阿里体育有限公司开创人CEO，上海市杨浦区人大代表。

　　傅力智囊长教师，1971年6月生，清华大学掌握工程范畴硕士，正初级工程师，现任公司董事会董事、副总司理，中广交融智能终端科技有限公司董事长。曾任中国播送电视收集团体有限公司手艺部司理兼5G部（筹）、工程建立部（筹）卖力人，中国国际电视总公司中视手艺奇迹部司理，北京中电高科技电视开展公司手艺部司理，广电总局卫星直播中间运转保护处卖力人、副处长等职务。

　　（六）审议经由过程《关于续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政陈述审计机构的议案》；

　　王国宏师长教师，1974年10月生，研讨生学历，法学博士学位，初级政工师，现任公司党委副书记，曾任中国铝业公司消息中间综合到处长，中国播送电视收集团体有限公司党纪群部部长、工会副主席，中国广电收集股分有限公司监事、工会主席。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》韩国购物网站。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　3、因故不克不及列席集会的股东，可书面拜托别人列席集会（受权拜托书附后），代办署理人持自己身份证、受权拜托书、受权人股东帐户打点注销手续。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《董事会对自力董事自力性自查状况的专项陈述》。

　　张智囊长教师，1977年5月生，中心财经大学办理学（管帐学）博士（后），现任北京物质学院管帐学院传授、院长、博士生导师，北京交通大学等多所高校兼职传授。中国贸易管帐学会智能管帐分会副会长、中国当局审计研讨中间特约研讨员，《财政办理研讨》编委，北京审计学会理事，中国管帐学会初级会员、中国审计学会会员。中机认检（301508）自力董事。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等有关划定施行。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于2023年度计提信誉及资产减值筹办的通告》。

　　齐斌师长教师，1980年12月生，本科学历。现任本公司监事，北京有线全天电视购物有限义务公司法定代表人、施行董事，北京播送电视台运营办理部科长。曾在北京电视台运营办理部任职。

　　《公司章程》《董事集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》及《受权划定规矩》的订正尚需提交公司2023年年度股东大会审议经由过程后见效。订正后的《公司章程》需求在市场监视办理部分打点变动注销和存案，章程变动终极以市场监视办理部分批准的内容为准。

　　公司第六届董事会薪酬与查核委员会对该议案提出倡议，以为：公司董事、初级办理职员薪酬订定公道，契合公司所处的行业薪酬程度和公司实践运营状况。公司董事、初级办理职员薪酬的发放严厉按拍照关查核鼓励的划定施行，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等有关法令法例的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　郭章鹏师长教师，1971年3月生，硕士研讨生，现任公司董事会董事、董事长，中国播送电视收集团体有限公司副总司理、中国广电收集股分有限公司副总司理。曾任中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣扬部办公室主任、北京北广传媒团体有限公司副总司理、北京播送电视台副台长、北京歌华传媒团体有限义务公司副总司理。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　张强师长教师，1964年4月生，北京大学文学学士，北京影戏学院影戏美学硕士，现任公司董事会自力董事，中国儒意控股有限公司董事、首席内容官。已经担当北京紫禁城影业公司总司理、董事长，北京电视台副总编，中国影戏股分有限公司副总司理，阿里巴巴影业公司CEO，北京儒意欣欣影业投资有限公司艺术总监。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于2023年度计提信誉及资产减值筹办的通告》。

　　第十三项议案内容详见公司于2023年12月22日在《证券时报》、《经济参考报》和上海证券买卖所网站（）表露的相干通告；上述其他议案内容详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的相干通告。

　　2、公司年报的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在、精确、完好地反应出公司2023年度的运营办理和财政情况。

　　鉴于上述议案触及联系关系买卖，与该联系关系买卖有关董事郭章鹏师长教师、傅力智囊长教师、张恒师长教师、问永刚师长教师、韩霁凯师长教师、桂宏师长教师、高巍师长教师躲避本次表决，5位董事作为非联系关系董事到场表决。

　　上述决定的第1、3、4、5、6、7、十3、十4、十5、十6、十9、二十项内容尚需提请股东大会审议经由过程。

　　（一） 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）的《2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》。

　　辛双百师长教师，1978年12月生，北京播送学院通讯工程系微波手艺专业工学硕士，经济师，现任北京歌华传媒团体有限义务公司计谋计划开展部副主任，北京歌汉文明开展团体有限公司董事，北京歌华设想有限公司董事，北京歌华展览有限公司董事，北京歌华挪动电视有限公司董事，北京歌华都会电视有限公司董事，北京北广传媒地铁电视有限公司监事，北京歌华影视股分有限公司董事，北京北广置业有限公司董事，北京森润房地产开辟有限公司监事，北京中广传布有限公司董事，北京紫禁城影业有限义务公司董事，东方嘉影电视院线传媒股分公司董事，北京北广传媒数字电视有限公司董事鼎视传媒股分有限公司董事，北京歌华钟磬文明效劳有限公司董事，都城信息开展股分有限公司董事。已经担当北京北广传媒地铁电视有限公司总司理助理。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　（三） 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　公司2023年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。利润分派计划为拟向部分股东每10股派发明金盈余0.27元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本1,391,777,884股，以此计较合计拟派发明金盈余37,578,002.87元（含税）。今年度本钱公积金不转增股本。

　　详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于订正〈公司章程〉及相干管理轨制的通告》。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　丁颖磊师长教师，1982年9月生，文学硕士，研讨生结业于南开大学消息传布学专业。现任公司董事会秘书。曾任本公司办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，中国广电收集股分有限公司党群事情部（党委办公室）副总监。

　　王云海师长教师，1974年6月生，中国政法大学法学学士，北京大学法学硕士、教诲博士。现任对外经济商业大学教诲与开放经济研讨中间传授，中国教诲开展计谋学会人材开展专业委员会学术委员会副主任，中国老龄奇迹开展基金会专家委员会委员。曾任对外经济商业大学杰出国际学院院长、门生事情部部长、人力资本到处长兼西席事情部部长兼党委人材办公室主任、党委常委。

　　（四） 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。