外媒称美国“庞氏”频发 次要针对在美华人—魅扬创意玩具礼品店

据网站9月1日报道，联邦查察公室上周末发布动静说，联邦大陪审团对五名涉嫌参与传销的被告，提出14项的告状，指出，被告概况上通过一家供给孩童教育课程的公司接收3000万美元的资金，现实上倒是一个“”，操纵接收新投资者带来收入。

若是他们被，串谋罪的刑期为五年，十三项诈欺罪每项最高为20年。本案由联邦查询拜访局担任查询拜访。

底子无法上市

还指称，当美国证交会向被告提出民事诉讼后，他们试图防止证交会取得相关文件，以坦白诈欺。此中姓林的被告还涉嫌她过去接收的投资者，继续向他们收钱，并要求他们不得报案。

刘龙珠称华人投资者根基的共通之处：“第一点，华人投资不是投资，而是感性投资，伴侣请你吃个饭，跟你打声招待，你就变成者。”

报道称，其次是华人权势巨子。刘龙珠说：“这些骗子的作法都是拉大旗、作皋比，找名人来站台。”

参考动静网9月6日报道

据称有上千人出席大会，然而在会场外面却呈现了十多个声称遭到“庞氏”诈欺的被害者，他们拉开，富豪集团及其总裁陈立诈骗，要求退还他们投下的资金。大会可能因而转移阵地。者在三天会期不竭，但地址往往离会场很远。

刘龙珠说：“第二，中国人有闲钱，又不甘于赚点小钱，要赚大钱，刚好成为品。”

主攻华人市场

报道称，按照靠得住的动静来历，美法律王法公法律单元正在对本案进行查询拜访。

美媒称，美国证券买卖委员会告状凯国际集团涉嫌“庞氏”诈欺后，联邦大陪审团8月28日五名华裔涉嫌“”，与此同时，十多名声称上当的投资者近日在一家投资公司的会场外举牌。

还声称被告做出不实许诺，包罗可通过销售课程来缔造可观的收入、投资可敏捷兑现为大量盈利，还声称公司将很快上市。现实上，投资者能够赚取相当报答的 路子只要一个，那就是积极接收新的投资者。者之一的华人金融业者杰森接管采访，他回忆其时被伴侣游说：“你们花一万多块钱买十份，还给我们看小孩的书，说他们在深圳有点，在什么处所都开了点。”

报道称，按照查询拜访，被告等人从2011年春天起头，跟的CKB公司（也称CKB168）做生意，不断营运到客岁。他们接收资金，以1380美元为一个单元，投资者可获得价值750美元的励点数，这个点数还会增值，相当于公司的股份。然而，指出这些关于投资的许诺是。投资者无法从励点数获得利润，他们只能靠招收新投资者获利。CKB公司没有向美国证券买卖委员会注册，该公司底子无法上市，由于他们没有足够的收入来支撑上市。

刘龙珠：美国梦 中国恶梦

在CKB案公开告状的同时，总部设在的美国富豪集团（USFIA）正在县的安粗略会议核心举行世界代表大会，按照网站的引见，这个集团是由中美协商推进会和美国联盟投资集团结合倡议，运营宝石开采和加工，通过电子商务和加盟供给琥珀产物。

在一份中美协商推进会的宣传品上，印刷了县亚凯迪亚市前市长鄂志超、相声名家姜昆和陈立等人的照片，虽然鄂志超通过本地本人被操纵，但对华人的名人效应已发生。

投资者莫麦克不只投资了美洲矿业，也买了CKB的股份，是双料者，他总结本人的经验说：“一概不碰，他们都是说的口不择言，中国人的贫穷的贫和的贪哪，差一点儿，这两个字长相出格像，就由于所以变成贫穷。”

刘因全暗示，他买的是一张废纸。他说：“我们就是想要告诉这些们，不要再上当了，这是一个庞氏。”

五名被告的姓氏别离是张、陈、李、郭、林。看来都是华人，有的是居民。姓林的被告9月4日出庭，他被，不得。其他被告随后一周出庭，这四人在缴纳25万到50万美元不等的金之后，曾经获释。

刘因全和其他者曾经委托律师向联邦法院美洲矿业的陈立等人“具有性质的诈骗团伙”罪嫌，要求补偿投资额三倍以及丧失的金和酬劳。

报道称，记者过去三天几度致电陈立，并留言要求做出响应评论，但都没有获得任何回应。

报道称，这个案件的人大都是美国的华人，少数是中国的投资者，为本案40多名投资人提出集体诉讼的律师刘龙珠，也曾为CKB案和美洲矿业案的被害人供给过征询，他按照对这三个案件所做的全盘察看，写出一份题为“美国梦，中国恶梦”的研究演讲。

代表刘因全暗示，2013年，他通过伴侣认识了美洲矿业的老板陈立，他和家人采办了35万美元的unit（股份）。刘因全说：“他其时许诺我们买35万美元unit，每年每个月都要涨，在它上市前后，会涨到64倍。”

在CKB案遭到告状前一个月，美国证券买卖委员会在美国凯国际能源集团和该集团的总裁杨冰清操作庞氏，凯后来颁布发表破产。

刘因全说，陈立说公司半年上市，“它此刻曾经两年了，也没有上市，第二个问题，即便不上市，这个unit，后来的瑰宝币，也能够买卖，但到此刻我们一分钱也不克不及买卖。”

富豪集团大会场外

称，被告通过Youtube的和因特网来为公司宣传，还为潜在的投资者开申明会，他们次要从、和纽约的华人社区接收新的投资者，接收资金3000万美元，他们为本人保留650万美元，其他则转移给涉及的他人。查察官声称有1000多人投资给CKB公司。